مردی که با تاسیس یک موسسه مالی غیرقانونی اقدام به کلاهبرداری 5/1 میلیاردی از 600 نفر کرده بود بازداشت شد.
مدتی قبل فردی با مراجعه به شعبه 4 بازپرسی دادسرای ناحیه دو شیراز طی شکوائیه ای به بازپرس گفت: مدتی قبل از طرف برخی از بستگانم متوجه شدم که فردی با تاسیس یک موسسه مالی قصد دادن تسهیلات به مردم را دارد. وی افزود: پس از جستجو پیرامون این موضوع متوجه شدم که مسئول موسسه در قبال مبالغی سرمایه گذاری پس از گذشت چند ماه به متقاضیان تسهیلات می دهد. من هم به دلیل نیازهای مالی شدیدی که داشتم تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم تا بتوانم مبلغی وام بگیرم. این شاکی ادامه داد: با هر سختی که بود مبلغی وجه نقد تهیه کرده و در حساب گذاشتم. مقرر شد که پس از گذشت چند ماه وام میلیونی دریافت کنم. بعد از اینکه آن مدت سپری شد برای انجام کارهای قانونی به منظور دریافت تسهیلات به آن موسسه که در یکی از شهرک های شیراز بود مراجعه کردم. اما متوجه شدم که مدیر موسسه متواری شده و در این مرحله بود که متوجه شدم از من کلاهبرداری شده است. با دستور بازپرس، پرونده برای رسیدگی تخصصی و شناسایی و دستگیری متهم در اختیار ماموران قرار گرفت.
در ابتدا تصویر فرضی از متهم از طریق چهره نگاری به دست آوردند. در حالی که تحقیقات پیرامون این موضوع ادامه داشت هر روز به تعداد شکات که با این شیوه از آنها کلاهبرداری شده بود افزوده می شد، به گونه ای که تعداد شکات به نزدیک 600 نفر رسید. در بررسی های صورت گرفته پیرامون این موضوع مشخص شد که مرد کلاهبردار با تاسیس یک موسسه غیرقانونی مالی با ترفند ارائه تسهیلات بانکی به مردم از آنان خواسته که سرمایه گذاری کنند اما پس از مدتی که زمان پرداخت تسهیلات بوده با برداشتن مبالغ سرمایه گذاری شده متقاضیان متواری شده است. با سرنخ هایی که در این رابطه به دست آمد متهم شناسایی و دستگیر شد. در تحقیقات انجام شده فاش شد که متهم بیش از 5/1 میلیارد تومان از 600 نفر کلاهبرداری کرده است. گفتنی است این پرونده هم اکنون در دادسرای ناحیه دو شیراز در دست بررسی است.