قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد
قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد خبرگزاري فارس: قانون مبارزه با پولشويي پس از تصويب در مراجع ذيربط و تأييد رئيس جمهور، توسط بانك مركزي به مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس ابلاغ شد.
به گزارش باشگاه خبري فارس«توانا»، به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي " پس از تصويب در مراجع ذيربط و تاييد رياست محترم جمهوري، ابلاغ شد.
بر اساس اين آيين نامه، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظف شده‌اند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعين اقدام كرده و اطلاعات آن را در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود ثبت كنند.
همچنين به موجب اين آيين نامه، خريد و فروش ارز، فقط در شبكه بانكي و صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي با رعايت قوانين و مقررات مجاز است.
در اين قانون دستگاه‌هاي مشمول مكلف شده‌اند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عمليات نگهداري كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي موثر و كارآمد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه اجرايي آن و در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت‌هاي نظارتي خود در نظام بانكي كشور، ضمن ايجاد ساختار مناسب اداري در بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه اي، شبكه بانكي كشور را موظف به ايجاد ساختار مناسب براي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن نموده است.
براساس اين بخشنامه، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف شده اند موارد مشكوك را گزارش نمايند.
بانك مركزي در پايان اظهار اميدواري كرده است كه با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، مصونيت لازم براي اشخاصي كه به فعاليت سالم اقتصادي اشتغال دارند (اكثريت مشتريان بانك ها) فراهم گردد و نظام بانكي كشور در فعاليت هاي بين المللي خود از خطرهاي اين پديده شوم كه موجد آثار مخرب و زيان باري براي اقتصاد كشور عزيزمان است مصون بماند.
