جعل امضای مدیران توسط یکدیگر در گروه آریا یک روال بود

نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست خزانه دار گروه آریا، کیفرخواست «ع.ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است.

وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است؛ خانم «الف» می گوید «ع.ح» از همان روز اول با خسروی بازرگانی خارجی را انجام می داده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام می داده است.

نماینده دادستان گفت: «س.خ» کارپرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن مطلع بودند گفته که خانم ها «ز» و «الف» در جریان بودند؛ او درباره نحوه کار خانم «ع.ح» گفته در برخی از موارد من پیش فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرئت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضاء نمی زدم بلکه با مدیران هماهنگ می کردم.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به بعد از دفاعیات این دو متهم موکول کند.

قاضی سراج اتهامات «ج.الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.

وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکت ها باید مبالغ مالی شان را در اختیار خزانه داری کل قرار دهند. شرکت ها همه عوایدشان را به ما می دادند و بعد هزینه هایشان را هم از طریق ارائه درخواست می گرفتند؛ تمام کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است.

خزانه دار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور می دادند که چه پرداختی انجام شود من هم بر اساس همان دستور این کار را می کردم؛ من فقط مسئول صندوق و چک کشیدن بودم و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکت ها بودم. کل پرداخت ها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام می شد.

وی با بیان اینکه نه تصمیم گیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق سوال پرسیدن داشتم گفت: پرداخت های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم ؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کارها در معاونت دیگری انجام می شد.
هیچ سوء نیتی نداشتم
متهم با بیان اینکه فکر انجام کار خلافی نداشتم گفت: اعلام برائت می کنم و من فقط در حیطه کارم و در چارچوب مسئولیتم کار انجام دادم.

قاضی از وی درباره کیف ها پرسید که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت های نقدی وجود داشت؛ این مبلغ در ابتدا ۵۰ میلیون تومان بود حتی اگر می خواستم برای خانه اش هزینه کنم باز هم چک صادر می کردم. ابتدا می گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعدها این وجه به ۲۰۰ میلیون هم رسید.

وی افزود: در سال ۸۹ تعداد پرداخت ها زیاد شد و به ۲۰۰ میلیون هم رسید؛ در سال ۸۹ تعداد پرداخت ها زیاد شد و در تیر ۹۰ مبلغ گاو صندوق به ۵۰۰ میلیون تومان می رسید. هر کیف تقریباً حاوی ۲۰۰ میلیون تومان بود و اواخر ۵ کیف هم ارزی داشتیم. در کل ۳۰ عدد کیف بوده است و زمانی که خسروی مهمان داشت من کیف را کنار میز منشی قرار می دادم؛ پیش از استفاده از کیف ها در پاکت کاغذی چک پول ها را به خسروی می دادم.

قاضی از متهم سوال کرد آیا مبلغ موجود در کیف ها را ثبت نمی کردید که متهم در جواب گفت: ثبت می کردیم.

یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق می گذاشتیم. شرحی که برای هزینه می نوشتند داده شد به خسروی؛ هیچ وقت به من نمی گفتند قرار است کیف ها به چه کسی داده شود.

قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع مربوط به حوزه کار خزانه داری نیست بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من فقط شاهد ورود پول بودم.

متهم ادامه داد: در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می زدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا می کردند. هیچ وقت هیچ گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. تمام چک هایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است.

«ج.الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمی دانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. درباره فولاد فام هم می دانم از همکاری و عضویت در گروه آریا.

در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.

ادامه دارد...